RAPORT RIF
Czym jest Raport Informacyjny o Firmie?
Raport Informacyjny o Firmie (RIF) jest dokumentem, który stanowi dowód podczas kontroli Krajowej Administracji Skarbowej informującym, że dokonano należytej staranności podczas weryfikacji kontrahenta celem zawarcia bezpiecznej transakcji. Dochowanie należytej staranności jest powinnością i obowiązkiem, każdego przedsiębiorcy, którego zaniechanie może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych.
Jak powstaje Raport RIF?
Raport jest tworzony na podstawie złożonego zamówienia przez Klienta. Sprawdzana jest obecność danego kontrahenta we wszystkich bazach wymaganych przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administracją Skarbową, a informacje zawarte w tych bazach eksportowane są do Raportu Informacyjnego o Firmie. Dokument pozwala szybko zweryfikować dane kontrahenta, status VAT i aktualność wymaganych koncesji i licencji. Zbierane są wszystkie niezbędne informacje potrzebne do oceny wiarygodności konterahenta.
Po co jest Raport RIF?
Jednym z zadań Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej jest walka z przestępczością gospodarczą i oszustwami podatkowymi. Zostaje wprowadzony szereg mechanizmów, które mają uniemożliwić lub znacznie utrudnić wyłudzenia w VAT. Mowa tutaj o Jednolitym Pliku Kontrolnym, Mechanizmie Podzielonej Płatności i Metodyce w zakresie ochrony dokonania należytej staranności przez nabywców towarów i usług w transakcjach krajowych.
Przedsiębiorca został zobligowany przez przepisy prawa do korzystania z tych mechanizmów. Niekorzystanie z któregokolwiek z nich ma daleko idące konsekwencje finansowe, prawne i biznesowe (SPRAWDŹ ZAGROŻENIA).
Moc Prawna Raportu
Raport Informacyjny o Firmie (RIF) stanowi dowód weryfikacji kontrahenta i może być przedkładany do organów kontroli skarbowej lub organów ścigania. Może stanowić jedyny dowód świadczący o braku chęci uwikłania się w przestępstwo podatkowe jeśli do takowego dojdzie z wykorzystaniem naszego przedsiębiorstwa. Jedna niezweryfikowana transakcja może nieść ze sobą ryzyko kontroli.
Ocena przedsiębiorcy
Raport Informacyjny o Firmie nie stanowi oceny przedsiębiorcy. Obecność lub nieobecność kontrahenta w danym rejestrze nie świadczy o jego wiarygodności. Przy pomocy Raportu należy zweryfikować czy zawarcie konkretnej transakcji jest możliwe.