Media regularnie donoszą o udanych działaniach KAS i innych służb w różnych branżach.

Ministerstwo Finansów prowadzi we współpracy z partnerami społecznymi ogólnopolską kampanię edukacyjną Bezpieczna Transakcja.

Raport może uchronić nie tylko Twoją firmę przed stratami ekonomicznymi, nade wszystko może dostarczyć dowodów w postępowaniu prokuratorskim

Najbardziej zaawansowane są oszustwa o charakterze karuzelowym, w których występują łącznie elementy uchylania się od zapłaty należnego VAT bądź uzyskania nieuprawnionego zwrotu VAT.

Należy wdrożyć System Kontroli Biznesowej, jako procedury wewnętrzne związane z dokumentowaniem transakcji gospodarczych oraz ograniczające ryzyko podatkowe kontrahenta.

Przykłady

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) nie zwalnia z odpowiedzialności karnej skarbowej na gruncie KKS za popełnienie czynu zabronionego.

Poszukiwanie rozwiązań i narzędzi, które z jednej strony wspierałyby przedsiębiorców w wypełnianiu obowiązków, a z drugiej ograniczyłyby ich ryzyko podatkowe związane z nieuczciwym kontrahentem.

Weryfikacja kontrahenta w stopniu racjonalnym chronić będzie podatnika przed posądzeniem go o udział w oszustwie podatkowym, nawet jeżeli do takiego oszustwa dopuścił się jego zweryfikowany…

Opracowanie i wdrożenie systemu kontroli biznesowej w przedsiębiorstwie jest naszym zdaniem najlepszym sposobem na zminimalizowanie ryzyka wplątania się w afery związane z oszustwami podatkowymi.

Od stwierdzenia przez fiskusa udziału w karuzeli podatkowej jest w zasadzie prosta droga do tego, żeby fiskus zakwestionował nam prawo do odliczenia podatku VAT.

. Poprawne rozliczanie się z fiskusem, z dochowaniem wymaganych prawem obowiązków, chroni przedsiębiorstwo przed niepotrzebnymi finansowymi i pozafinansowymi kosztami.

Fiskus zakłada z góry, jeżeli zidentyfikuje nierzetelnego kontrahenta to wszystkie ustalone w łańcuchu podmioty, dopuszczały się oszustwa podatkowego.