Raport Informacyjny o Firmie zawierający dane wymagane przez Krajową Administrację Skarbową i organy ścigania
raport (rif)
01
polskich i zagranicznych
raport (rif)
02
raport (rif)
03
RIF 01
Sporządzony jest w oparciu o dane i informacje o firmie, zebrane przez ekspertów ds. kontroli biznesowej, wg. metodologii kontroli fiskusa, z uwzględnieniem różnych rejestrów państwowych i baz danych; urzędowych, publicznych i prywatnych, co daje Tobie źródło informacji o kontrahencie, w szczególności status jego wiarygodności podatkowej. Raport potwierdza Twoją należytą staranność w transakcjach handlowych.
RIF 02
Zawiera informacje wskazane w RIF 01, czyli zapewnia Twoją należytą staranność i jest dodatkowo poszerzony o Sprawozdanie z inspekcji terenowej kontrahenta (miejsca jego siedziby i prowadzenia głównej działalności gospodarczej), w tym zawiera dokumentację zdjęciową. Raport ten zawiera również dodatkową analizę ekonomiczną na podstawie sprawozdań finansowych ujawnionych w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd (KRS) oraz wykaz jej powiązań kapitałowo – osobowych.
RIF 03
Zawiera informacje wskazane w RIF 01 i RIF 02, dokumentujące historię kontrahenta, który podlega kontroli przez KAS jako dostawca towarów i usług. Zawiera też dane jakie interesują KAS podczas kontroli, żeby ocenić Twoją należytą staranność. Raport gwarantuje wysoką przydatność dowodową informacji o kontrahencie dla potrzeb kontroli.
Nasz Raport stanowi materiał dowodowy
Raport przygotowany przez naszych ekspertów z wielu branż może być przedkładany do organów kontroli skarbowej jako dowód w sprawie.
Nasz Raport pozwala uniknąć wielu konsekwencji
Brak należytej weryfikacji kontrahentów może skutkować sankcjami podatkowymi, karnymi, skarbowymi i biznesowymi.
Nasz Raport to zbiór wiedzy o Twoim kontrahencie
Dane bieżące lub ex-post zawierają informacje podatkowe, ekonomiczne, analityczne, terenowe, urzędowe w jednym dokumencie.
Poczucie zagrożenia wśród przedsiębiorców
Raport Informacyjny o Firmie świadczy o dochowaniu należytej staranności przez przedsiębiorcę i pozwala na uniknięcie uwikłania w przestępstwa skarbowe i utratę wiarygodności biznesowej firmy.
Baza wiedzy
Uwikłanie firm w karuzelę VAT
Kampania edukacyjna Bezpieczna Transakcja
Jak to jest z tymi Raportami z Bezpiecznej...
Przestępstwa w VAT
Należyta staranność
Dochowanie należytej staranności w przypadku płatności przy wykorzystaniu...
Nie weryfikujesz kontrahenta? Dowiedz się czym ryzykujesz.
Przedsiębiorca detektywem? Czy wystarczy weryfikacja kontrahenta?
Kontrola biznesowa – potrzeba czy obowiązek?
Jak zweryfikować rzetelność i wiarygodność kontrahenta?
Odpowiedzialność karna, w tym karna skarbowa członków zarządu
