Raport Informacyjny o Firmie zawierający dane wymagane przez Krajową Administrację Skarbową i organy ścigania

raport (rif)

01

już od 1.200 PLN netto
Weryfikacja firm
polskich i zagranicznych
Ustalenia urzędowe
Ustalenia finansowe
Biały wywiad
Analiza i zalecenia ekspertów

raport (rif)

02

już od 1.700 PLN netto
Zawiera dane raportu RIF01
DODATKOWO:
Analiza i ocena finansowa
Inspekcja terenowa
Powiązania kapitałowo-osobowe

raport (rif)

03

już od 2.900 PLN netto
Zawiera dane raportu RIF01 i RIF02
DODATKOWO:
Odtworzenie danych na konkretny dzień do 5 lat wstecz
Slide 1

RIF 01

Sporządzony jest w oparciu o dane i informacje o firmie, zebrane przez ekspertów ds. kontroli biznesowej, wg. metodologii kontroli fiskusa, z uwzględnieniem różnych rejestrów państwowych i baz danych; urzędowych, publicznych i prywatnych, co daje Tobie źródło informacji o kontrahencie, w szczególności status jego wiarygodności podatkowej. Raport potwierdza Twoją należytą staranność w transakcjach handlowych.

Slide 2

RIF 02

Zawiera informacje wskazane w RIF 01, czyli zapewnia Twoją należytą staranność i jest dodatkowo poszerzony o Sprawozdanie z inspekcji terenowej kontrahenta (miejsca jego siedziby i prowadzenia głównej działalności gospodarczej), w tym zawiera dokumentację zdjęciową. Raport ten zawiera również dodatkową analizę ekonomiczną na podstawie sprawozdań finansowych ujawnionych w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd (KRS) oraz wykaz jej powiązań kapitałowo – osobowych.

Slide 3

RIF 03

Zawiera informacje wskazane w RIF 01 i RIF 02, dokumentujące historię kontrahenta, który podlega kontroli przez KAS jako dostawca towarów i usług. Zawiera też dane jakie interesują KAS podczas kontroli, żeby ocenić Twoją należytą staranność. Raport gwarantuje wysoką przydatność dowodową informacji o kontrahencie dla potrzeb kontroli.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Nasz Raport stanowi materiał dowodowy

Raport przygotowany przez naszych ekspertów z wielu branż może być przedkładany do organów kontroli skarbowej jako dowód w sprawie.

Nasz Raport pozwala uniknąć wielu konsekwencji

Brak należytej weryfikacji kontrahentów może skutkować sankcjami podatkowymi, karnymi, skarbowymi i biznesowymi.

Nasz Raport to zbiór wiedzy o Twoim kontrahencie

Dane bieżące lub ex-post zawierają informacje podatkowe, ekonomiczne, analityczne, terenowe, urzędowe w jednym dokumencie.

Poczucie zagrożenia wśród przedsiębiorców

0 %
NIestabilność prawa i dynamika zmian
0 %
NIejednoznaczność przepisów
0 %
Kompetencje urzędników i nastawienie do firm
0 %
Fiskalizm Państwa i represyjność

Raport Informacyjny o Firmie świadczy o dochowaniu należytej staranności przez przedsiębiorcę i pozwala na uniknięcie uwikłania w przestępstwa skarbowe i utratę wiarygodności biznesowej firmy.

Baza wiedzy

W czym możemy pomóc?