Bądź gotowy do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej!

Dochowaj należytej staranności.

bezpieczna transakcja - bt24 - raport RIF

Raport RIF

Pełna wiedza o kontrahencie. Bądź bezpieczny przed, w trakcie oraz po zawarciu umowy.

bezpieczna transakcja - bt24 materiał dowodowy

Materiał dowodowy

Raport przygotowany przez naszych ekspertów z wielu branż może być przedkładany do organów kontroli skarbowej jako dowód w sprawie.

bezpieczna transakcja - bt24 brak przykrych konsekwencji

Brak przykrych konsekwencji

Brak należytej weryfikacji kontrahentów może skutkować sankcjami podatkowymi, karnymi, skarbowymi i biznesowymi.

pełne dane o kontrahencie bezpieczna transakcja - bt24

Pełne dane o kontrahencie

Dane bieżące lub ex-post zawierają informacje podatkowe, ekonomiczne, analityczne, terenowe, urzędowe w jednym dokumencie.

RAPORT RIF - BEZPIECZNA TRANSAKCJA

Broń się przed Fiskusem

Dokonaj Bezpiecznej Transakcji i pobierz Raport Informacyjny o Firmie, który jest dokumentem ustalającym stan prawny kontrahenta na dzień pobrania Raportu. Stanowi dowód poświadczający, że działano z należytą starannością przy transakcji handlowej i może być dowodem w sprawie. Tworzony jest w oparciu o metodykę należytej staranności opracowaną przez Ministerstwo Finansów.

PATRONAT BEZPIECZNEJ TRANSAKCJI

Paweł Cybulski - Bezpieczna Transakcja

pawel cybulski

Naszym ambasadorem jest Paweł Cybulski – były Szef KAS i Wiceminister Finansów.

Były wiceminister Finansów i Szef Krajowej Administracji Skarbowej. W swojej codziennej praktyce doradza przedsiębiorcom w zakresie rozwiązań o tematyce przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom finansowym, AML/CFT, ESG, podatkowej oraz aktywnie działa jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Poznaniu, Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu oraz Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie w zakresie powyższej specjalizacji. Współpracuje z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców. Członek Rady Interesariuszy na Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu, inicjator i założyciel Zespołu ds. Wsparcia Przedsiębiorców w Ministerstwie Finansów. Obecnie tworzy grupę społeczną pod nazwą „Dobra ekonomia” promującą rozwiązania zrównoważonego rozwoju w społeczności lokalnej.

PARTNER MERYTORYCZNY

Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej

kikb logo

Wsparcie merytoryczne zapewnia nam KIKB Sp z o.o.

Grupa ekspercka z doświadczeniem w pracy w instytucjach kontroli skarbowej, dziś UCS. Nasi doświadczeni eksperci doradzają i są pełnomocnikami w kontrolach. W 2021 roku opracowaliśmy tzw. Standard kontroli biznesowej jako praktyczne wsparcie firmy w ograniczaniu ryzyka podatkowego. Istotnym elementem Standardu jest weryfikacja kontrahenta, celem dochowania należytej staranności ocenianej dziś rygorystycznie przez kontrole KAS. Ten złożony proces weryfikacji został zautomatyzowany przez MAZUMI Sp. z o.o. i odbywa się za pomocą narzędzia informatycznego do weryfikacji kontrahentów, generującego Raporty z weryfikacji tzw. RiF.   

SZCZEGÓŁY

Jak działa Bezpieczna Transakcja?

Załóż konto

Przejdź do rejestracji i wypełnij formularz. Następnie potwierdź swój adres e-mail i zaloguj się na swoje konto.

Wybierz jeden z pakietów

Wybierz sposób rozliczania
i metodę płatności. Po opłaceniu zamówienia pojawi się możliwość pobrania Raportu.

Sprawdź kontrahenta

Wpisz numer NIP kontrahenta
i pobierz RIF. Sprawdź czy transakcja jest bezpieczna.

Historia Raportów

Pobrane Raporty są cały czas dostępne na koncie Klienta.

BĄDŹ BEZPIECZNY

Poczucie zagrożenia wśród przedsiębiorców

Niestabilność prawa i dynamika zmian
0 %
Niejednoznaczność przepisów
0 %
Kompetencje urzędników i nastawienie do firm
0 %
Fiskalizm państwa i represyjność
0 %

Dopełnij należytej staranności dokonując bezpiecznych transakcji.