Od stwierdzenia przez fiskusa udziału w karuzeli podatkowej jest w zasadzie prosta droga do tego, żeby fiskus zakwestionował nam prawo do odliczenia podatku VAT. Karuzela podatkowa to nic innego jak…
Opracowanie i wdrożenie systemu kontroli biznesowej w przedsiębiorstwie jest naszym zdaniem najlepszym sposobem na zminimalizowanie ryzyka wplątania się w afery związane z oszustwami podatkowymi. W dniu 1 marca 2017 r.…
Weryfikacja kontrahenta w stopniu racjonalnym chronić będzie podatnika przed posądzeniem go o udział w oszustwie podatkowym, nawet jeżeli do takiego oszustwa dopuścił się jego zweryfikowany kontrahent. Stoimy na stanowisku, które…
Poszukiwanie rozwiązań i narzędzi, które z jednej strony wspierałyby przedsiębiorców w wypełnianiu obowiązków, a z drugiej ograniczyłyby ich ryzyko podatkowe związane z nieuczciwym kontrahentem. Praktyka działania fiskusa w zakresie kontroli…
Mechanizm podzielonej płatności (MPP) nie zwalnia z odpowiedzialności karnej skarbowej na gruncie KKS za popełnienie czynu zabronionego. Jeżeli podatnik (Ty) zapłacisz dostawcy towaru przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP), obowiązujący…
Przykłady kontrahent proponuje zawarcie transakcji bez ryzyka gospodarczego, wymaga od ciebie płatności gotówką albo proponuje obniżenie ceny w przypadku płatności gotówką (albo cesji wierzytelności) – w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza…
Należy wdrożyć System Kontroli Biznesowej, jako procedury wewnętrzne związane z dokumentowaniem transakcji gospodarczych oraz ograniczające ryzyko podatkowe kontrahenta. Co to jest należyta staranność (NS)? Należyta staranność w VAT to wskazanie…
Najbardziej zaawansowane są oszustwa o charakterze karuzelowym, w których występują łącznie elementy uchylania się od zapłaty należnego VAT bądź uzyskania nieuprawnionego zwrotu VAT. Zgodnie z zasadą neutralności podatku VAT dla…
Raport może uchronić nie tylko Twoją firmę przed stratami ekonomicznymi, nade wszystko może dostarczyć dowodów w postępowaniu prokuratorskim. Raport dostarcza Ci wiedzy o kliencie – podatkowej, ale też może dostarczyć…
Ministerstwo Finansów prowadzi we współpracy z partnerami społecznymi ogólnopolską kampanię edukacyjną Bezpieczna Transakcja. Podstawowe cele Bezpiecznej transakcji to: zapewnienie uczciwym przedsiębiorcom dowodów na ich rzetelność (RZ) i należytą staranność (NS) w…